Indicators on delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas You Should Know
Indicators on delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas You Should Know
Blog Article
Como ejemplos frecuentes encontramos el dinero proveniente del tráfico de drogas, venta de armas o terrorismo.
El lavador de dinero pasará por un proceso de disfrazar los fondos ilícitos y hacerlos parecer dinero legítimo para que puedan ser depositados en cuentas bancarias.
Si eres acusado de blanquear dinero o bienes, es importante que un abogado experto de blanqueo de capitales revise tu caso. Como expertos en la parte penal, podemos analizar con detalle todos los elementos del presunto crimen a fin de ayudarte a encontrar las mejores herramientas para defenderte.
El delito de blanqueo de capitales es uno de los delitos más complejos y sofisticados de nuestro sistema jurídico. Se trata de un delito que se lleva a cabo a través de una serie de acciones encaminadas a ocultar el origen ilícito del dinero obtenido mediante actividades delictivas, dando una apariencia de licitud a dichos fondos.
La pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social, durante el tiempo que dure la mayor de las penas privativas de libertad impuesta.
Las cookies de rendimiento se utilizan para comprender y analizar los índices de rendimiento clave del sitio World wide web, lo que ayuda a brindar una mejor experiencia de usuario a los visitantes. GUARDAR Y ACEPTAR Funciona con
I'll thank him for a life time, it had been the best cash at any time expended. Similar to a medical Procedure, in these cases you won't need to take into consideration saving a number of euros.
a) El incremento inusual del patrimonio o el manejo de cantidades de dinero que por su elevada cantidad, dinámica de las transmisiones y tratarse de efectivo pongan de have a peek here manifiesto operaciones furtherñas a las prácticas comerciales ordinarias;
From the moment I walked throughout the doorway of his Office environment, I understood that I could not be in far better arms, and it's been.
There's nothing like putting your self from the fingers of a terrific attorney who is aware of her job beautifully. Thank this contact form you a great deal and I like to recommend Ospina Abogados 100%.
We know everyday living’s challenging. So we try out to make it straightforward: no retainers or authorized costs, no appointments that take weeks to guide.
Durante todo el tiempo que hemos estado con ellos han demostrado que son los mejores, no podíamos habernos puesto en mejores manos.
Adquirir, convertir o transmitir bienes a sabiendas de que proceden de la realización de un delito grave.
They assisted us with a sophisticated and hard problem to combat but they've got often been assured and gave us a certainty that you recognize you won't fail.I am really grateful for all weblink of the aid you may have provided us and for creating the situation a success, as I realize you are going to do with all of your conditions.A big hug!